渤海股份：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-30
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-019
渤海水业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2024 年 1 月 29 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、 行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 142,620,774 股，占上市公司总
股份的 40.4416%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股
份的 17.8245%。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 79,761,181 股，占上市公司总股份的
22.6171%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 17,551,722 股，占上市公
司总股份的 4.9770%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 560,860 股，占上市公司总股份的
0.1590%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,072,614 99.6157% 548,160 0.3843% 0 0%
中小股东表决情况 17,003,562 96.8769% 548,160 3.1231% 0 0%
审议结果：通过。
提案 2：未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,072,614 99.6157% 548,160 0.3843% 0 0%
中小股东表决情况 17,003,562 96.8769% 548,160 3.1231% 0 0%
审议结果：通过。
提案 3：关于修订《募集资金管理制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,072,614 99.6157% 548,160 0.3843% 0 0%
中小股东表决情况 17,003,562 96.8769% 548,160 3.1231% 0 0%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：王维维、马梦祺。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2024年1月29日
