证券代码：000605          证券简称：渤海股份         公告编号：2024-024


                         渤海水业股份有限公司

             关于第八届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 3 月 18 日 10:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    同意召开 2024 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                 渤海水业股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 18 日