证券代码：000605          证券简称：渤海股份          公告编号：2024-068


                      渤海水业股份有限公司

            关于第八届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决
的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    《关于会计估计变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    同意本次会计估计变更，本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》的
相关规定和要求进行的合理变更，本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企
业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    详细内容见同日披露的《关于会计估计变更的公告》。
    三、备查文件
    第八届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                          渤海水业股份有限公司监事会
                                                 2024 年 12 月 6 日