证券代码：000607           证券简称：华媒控股             公告编号：2024-007



                     浙江华媒控股股份有限公司
             关于公司董事会、监事会完成换届选举
                     及聘任高级管理人员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 1
月 12 日召开 2024 年第一次职工大会，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次
临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届
选举和高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下：
    一、第十一届董事会组成情况
    本公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名，具体如下：
    非独立董事：张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平。
    独立董事：曹国熊、章丰、傅怀全。
    第十一届董事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届
董事会第十八次会议决议公告》。
    上述人员的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件；独立董事均具备《上市公司独立董事管理
办法》要求的独立性，均已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事
的资格；张剑秋先生持有本公司股票 76,275 股，张韶衡先生持有本公司股票
77,175 股，高坚强先生持有本公司股票 77,700 股，其他董事和独立董事未持有
本公司股票；张剑秋先生担任实际控制人杭州日报报业集团党委委员，控股股东
杭州日报报业集团公司副总经理，其他人员与持有华媒控股 5%以上股份的股东、
实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，
不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人；未自营
或者为他人经营与本公司相同或类似的业务，与本公司不存在利益冲突。
    上述董事的任期自本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。独立董事的人数比例符
合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。
    二、第十一届监事会组成情况
    本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，具体如下：
    股东代表监事：傅强、毛巍。
    职工代表监事：顾铮。
    上述监事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届监事
会第十三次会议决议公告》，于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于选举产生第十一
届监事会职工代表监事的公告》。
    上述监事的专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有华媒控股 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规
情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行人；
未自营或者为他人经营与本公司相同或类似的业务，与本公司不存在利益冲突。
    三、第十一届董事会专门委员会的组成情况
    本公司第十一届董事会设立审计委员会。审计委员会任期与第十一届董事会
任期一致。审计委员会的人员构成如下：
    审计委员会：傅怀全、张剑秋、章丰，其中傅怀全为主任委员。
    上述委员的简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届董事会第
十八次会议决议公告》。
    四、部分董事、监事和高级管理人员任期届满职务变动的情况
    本次换届后，本公司第十届董事毛巍不再担任董事，被选举为第十一届监事。
    本次换届后，本公司第十届监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明不再担任本公司监
事，均未持有本公司股份。陈军雄仍担任子公司浙江都市快报控股有限公司顾问，
杭州都市快报研学文化传播有限公司董事长；邹箭峰仍担任本公司战略投资部主
任，子公司浙江华媒投资有限公司董事，杭州都市周报传媒有限公司执行董事、
总经理；洪晓明仍担任本公司顾问，子公司浙江都市快报控股有限公司监事会主
席。
    本次换届后，于国清不再担任本公司副总经理，仍担任本公司党委副书记、
纪委书记，担任子公司浙江华媒信息传播有限公司董事长，杭州每日传媒有限公
司董事长，杭州快房传媒有限公司副董事长。于国清持有本公司 77,325 股股票，
将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
    上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为本公司
的规范治理和持续发展作出了重要贡献。公司对上述人员表示衷心感谢！
       五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下
    联系地址：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢
    电话：0571-85098807
    电子信箱：ir000607@000607.cn
       六、备查文件
    2024 年第一次职工大会决议；
    2024 年第一次临时股东大会决议；
    第十一届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




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                                                     2024 年 1 月 22 日