证券代码：000607            证券简称：华媒控股             公告编号：2024-043



                       浙江华媒控股股份有限公司
              第十一届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 9
月 20 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真
审议，一致通过以下议案：
    一、关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
    本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，上会会计师事务所（特殊普通合
伙）为中标单位。同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
    详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    二、关于拟对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算的议案
    同意对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算。
    详见同日披露的《对外投资进展公告》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
    同意召开 2024 年第二次临时股东大会。
    详见同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第五次会议决议
特此公告。




                                            浙江华媒控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2024 年 9 月 26 日