证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L23
阳光新业地产股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2024年4月12日下午14：30
（2）网络投票时间：2024年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4
月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座
6901-01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长周磊先生
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份231,692,800
股、占公司有表决权总股份的 30.8959 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 6,871,600
股，占公司有表决权总股份的 0.9163 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托
代表 2 人，代表股份 224,821,200 股，占公司有表决权总股份的 29.9796 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 50,200
股，占公司有表决权总股份的 0.0067 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权总股份的 0.0000 ％；通过网络投票的中小股东及股东授
权委托代表 1 人，代表股份 50,200 股，占公司有表决权总股份的 0.0067 %。
3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于《2023年度财务决算报告》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案5：关于《2024年度财务预算报告》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案6：关于公司2023年度利润分配方案的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案7：关于2023年度董事、监事薪酬的议案
公司董事、总裁熊伟先生持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的
0.4%；监事李云常先生持有公司890,600股股票，占公司总股本的0.12%。作为
本议案的关联股东，已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
① 表决情况：
同意 227,726,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9780 ％；反对
50,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0220 ％；弃权 0 股，占出席
会议非关联股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案8：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案9：关于修订《公司章程》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案10：关于修订《股东大会议事规则》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案11：关于修订《董事会议事规则》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案12：关于修订《监事会议事规则》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案13：关于修订《独立董事工作制度》的议案
① 表决情况：
同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对
50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：钟浩、郭子威
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十二日
