证券代码：000608         证券简称：阳光股份       公告编号：2024-L32




                     阳光新业地产股份有限公司
           第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2024年第

五次临时会议通知于2024年5月27日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，

于2024年5月30日（星期四）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事

7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》

   公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于

补选公司第九届董事会董事长的公告》（公告编号：2024—L33）。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

   为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会

成员做如下调整：
   1、审计委员会

   调整前：张力（主任委员）、郭磊明、张志斐

   调整后：张力（主任委员）、郭磊明、陈家贤

   2、战略委员会

   调整前：周磊（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明

   调整后：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明

   3、提名与薪酬考核委员会

   调整前：张力（主任委员）、郭磊明、周磊

   调整后：张力（主任委员）、郭磊明、熊伟

   以上人员任期与第九届董事会任期相同。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于

调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024—L34）。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

   1、第九届董事会2024年第五次临时会议决议。

   特此公告。




                                               阳光新业地产股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇二四年五月三十日