证券代码：000609               证券简称：*ST 中迪          公告编号：2024-82



                     北京中迪投资股份有限公司
             第十届董事会第二十六次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2024 年 10 月 29 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届
董事会第二十六次临时会议的通知。2024 年 11 月 1 日，第十届董事会第二十六
次临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。
     该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受关联方财务资助的关联
交易事项的公告》。
     鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。

     该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该项议案尚需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；

     该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及
内部控制审计机构的公告》。
     该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     该议案尚需提交公司股东大会审议。


     3、审议通过了《关于全资子公司提供抵押担保的议案》；

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    该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于全资子公司提供抵押担 保的公
告》。
    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通
过。


    4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨

潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              北京中迪投资股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2024 年 11 月 1 日




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