证券代码：000615           证券简称：*ST美谷             公告编号：2024-010


                   奥园美谷科技股份有限公司
              第十一届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年
3 月 1 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭
士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为子公司融资提供补充担保的的议案》

    公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司、控股子公司湖北金环绿色纤
维有限公司为开展融资租赁业务向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资，融
资额度为 20,000 万元，融资余额为 10,622.90 万元。现根据业务发展需要拟对上
述融资调整部分还款计划（最后一期不变），并提供补充担保。董事会同意公司
将全资子公司广东奥若拉健康管理咨询有限公司所持有的坐落于广州市番禺区
桥南街南华路 365 号的房产为上述融资完成调整部分还款计划后提供补充抵押
担保。
    董事会认为：本次为子公司融资补充提供担保事项，是为了满足业务发展带
来的融资需求，支持子公司的经营发展；本次担保对象为公司纳入合并报表范围
内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防
范风险。本次为子公司融资补充提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不
会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和
全体股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
    具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司融资提供补充担保的的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提请公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议上述议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               奥园美谷科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二四年三月一日




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