证券代码：000615           证券简称：*ST美谷             公告编号：2024-036


                   奥园美谷科技股份有限公司
              第十一届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年
4 月 11 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。董事长对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本
次临时会议的通知和开会时间无异议。
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为并购贷款提供补充担保的议案》

    公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买股权暨关联交易的
议案》，现结合实际情况，拟将完成购买后所持有的浙江连天美企业管理有限公
司 3.2%股权为公司全资子公司广州奥美产业投资有限公司（被担保方）向中国
民生银行股份有限公司广州分行申请的并购贷款提供补充质押担保。
    目前，被担保的子公司经营正常，并购贷融资余额为 36,520 万元，本次为并
购贷款提供补充担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，不会新增公司担保总额及实际担保余额；公司
对子公司经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次担保不会对公司
及子公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    董事会提请股东大会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关 合同的
签署和质押手续的办理等。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《关于为并购贷款提供补充担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会提请公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议上述议案。具体详见与本公 告同日 刊登 在《证 券时 报》和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               奥园美谷科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二四年四月十一日




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