独立董事候选人声明与承诺

     声 明 人 刘儒昞 作 为 奥园美谷科技股 份 有 限 公 司 第 十一届 董 事 会 独立
董事候选人，已充分了解并同意由提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会
提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一届董事会独
立董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响
本 人 独 立 性 的 关 系 ，且 符 合 相 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文
件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺如下事项：
     一 、 本 人 已 经 通 过 奥 园 美 谷 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十一届 董 事 会 提 名
委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立
履 职 情 形 的 密 切关系。
    ■是                  否
    如否，请详细说明：
     二 、本 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 四 十 六 条 等 规 定 不
得担任公司董事的情形。
    ■是                  否
    如否，请详细说明：
     三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证
券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和条件。
    ■是                  否
    如否，请详细说明：
     四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
    ■是                  否
    如否，请详细说明：
     五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
（如有）。
    ■是                  否


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    如否，请详细说明：
     六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相
关规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部
辞 去 公 职 或 者 退（ 离 ）休 后 担 任 上 市 公 司 、 基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的相关规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     八 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部 《 关 于进 一步 规范
党 政 领 导 干部在企业兼职（任 职）问题的意 见》的相关规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     九 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育 部 、监 察 部《 关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     十 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商 业 银 行 独
立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理办法》的相关规定。
   ■ 是                 否
    如否，请详细说明：
     十 二 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构 董事（理事）和
高 级 管 理 人员任职资格管理办 法》的相关 规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：


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     十 三 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事 、监事和高级管理
人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     十 四 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、
规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对于独立董事任职资格的相关
规定。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行
政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交易所业务规则，具有五年以
上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，
或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专
业岗位有 5 年以上全职工作经验。
    是                  否               ■ 不适用
    如否，请详细说明：
     十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属
企业任职。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     十 八 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份 1%
以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
   ■是                  否
    如否，请详细说明：
     十 九 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份


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5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
    ■是                 否
    如否，请详细说明：
     二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属
企业任职。
    ■是                 否
    如否，请详细说明：
     二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人 员 、 合 伙 人 、 董事、高级管理人员及主要负责人。
    ■是                 否
    如否，请详细说明：
     二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有 重 大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职。
    ■是                 否
    如否，请详细说明：
     二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列
任一种情形。
    ■是                 否
    如否，请详细说明：
     二 十 四 、本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公 司 董 事 、监 事 、
高 级 管 理 人 员 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期 限 尚未届满的人员。
    ■是                 否
    如否，请详细说明：
     二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董
事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满 的人员。
    ■是                 否
    如否，请详细说明：


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     二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机
关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
   ■是                否
    如否，请详细说明：
     二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案调
查 或 者 被 司法机关立案侦查， 尚未有明确结 论意见的人员。
   ■是                否
    如否，请详细说明：
     二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。
   ■是                否
    如否，请详细说明：
     二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
   ■是                否
    如否，请详细说明：
     三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也
不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会 提 请股东大会予以撤换，未满十
二个月的人员。
   ■是                否
    如否，请详细说明：
     三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量
不超过三家。
   ■是                否
    如否，请详细说明：
     三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
   ■是                否
    如否，请详细说明：

     候选人郑重承诺：
    一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供 的 相 关 材 料 真



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实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人
愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪
律处分。
     二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证 监 会 和 深 圳 证
券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，
作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害 关 系 的 单 位 或个人的影响。
     三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董 事 任 职 资 格 情
形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立 即辞去该公司独立董事职务。
     四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有 关 本 人 的 信 息
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 专 区 录 入 、报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所 或 对 外 公 告 ，
董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
     五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关 规 定 或 欠 缺 会
计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不 以辞职为由拒绝履职。



                                                            候选人：刘儒昞
                                                             2024 年 8 月 2 日




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