证券代码：000615           证券简称：ST美谷            公告编号：2024-091


                   奥园美谷科技股份有限公司
            第十一届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024
年 9 月 26 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事
长郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董
事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与
会董事认真审议，通过了如下决议：

    审议通过了《关于与民生银行广州分行签署补充协议的议案》

    经审议，本次公司及其子公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署的
补充协议，有利于减轻部分债务偿还压力，同时避免诉累，有效减少诉讼事项可
能对公司及其子公司的经营带来的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与民生银行广州分行签署补充协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               奥园美谷科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二四年九月二十六日




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