证券代码：000617       证券简称：中油资本      公告编号：2024-015



                中国石油集团资本股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第八次会议于 2024 年 5 月 24 日（周五）以通讯方式召开。本次董事
会会议通知文件已于 2024 年 5 月 21 日（周二）分别以专人通知、电
子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股
份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进
行了认真审议，结果如下：
    一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会
议、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-016）同日在
中 国 证 券报 、证券 时 报 、上 海证券 报 、 证券 日报和 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
   本议案尚需提交股东大会进行审议。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 6 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-017）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
                                  1
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。


   特此公告。



                           中国石油集团资本股份有限公司
                                        董 事 会
                                  2024 年 5 月 25 日




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