证券代码：000617      证券简称：中油资本   公告编号：2024-039



              中国石油集团资本股份有限公司
         关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公
司）2024 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司第十届董事会
    2024 年 10 月 28 日，经公司第十届董事会第十一次会议审议通
过，决定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等
规定。
    （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （五）会议召开时间：
    1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（周三）上午 10:00
    2.网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 27 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座四层会议室

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     （七）股权登记日：2024 年 11 月 20 日（周三）
     （八）出席对象：
     1.截至 2024 年 11 月 20 日下午收市时，在结算公司登记在册的
 持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出
 席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人
 不必是本公司股东。
     2.公司董事、监事和高级管理人员
     3.公司聘请的见证律师
     4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员
     二、会议审议事项
     （一）审议事项
                      本次股东大会提案编码表
                                                         备注
提案编码                     提案名称                该列打勾的栏
                                                     目可以投票
非累积投票提案

  1.00     关于 2024 年中期利润分配的预案                 √

     （二）披露情况
     上述提案已分别经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监
 事会第七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在中
 国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     （三）特别提示
     上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资
 者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者
 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     三、股东大会现场会议登记方法
     （一）现场会议登记日：2024 年 11 月 22 日（周五）
     （二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
 于 2024 年 11 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现

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场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信
函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的
时间为准。
    1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公
章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持
授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    （三）现场登记地点及联系方式
    1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座
22 层
    2.邮编：100032
    3.电话：010-89025597
    4.联系人：王云岗
    5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
    6.传真：010-89025555
    会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序
及要求详见本通知附件。
    五、备查文件
    1.第十届董事会第十一次会议决议
    2.第十届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                中国石油集团资本股份有限公司
                                             董事会
                                      2024 年 10 月 30 日
                                3
 附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360617；投票简称：中油投票
    2、议案设置及意见表决
    本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年11月27日的交易时间，即9:15—9:25、
9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月27日上
午9:15，结束时间为2024年11月27日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。




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 附件二：

                              授权委托书

       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行
使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大
会结束为止。
       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托人持有股数：                委托人持股性质：
       委托股东账号：
       代为行使表决权议案：
                                                  备注          表决意见
 提案                                             该列打
                        提案名称                           同     弃       反
 编码                                             勾可以
                                                           意     权       对
                                                  投票
 非累积投票提案
 1.00 关于 2024 年中期利润分配的预案                √
    如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    是□     否□
    注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打
√。
         2.以上委托书复印及剪报均为有效。
         3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为
止。
        4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持
股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。


              委托人签名（法人股东加盖公章）：
                              委托日期：2024 年      月    日



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