证券代码：000617          证券简称：中油资本 公告编号：2024-040


                 中国石油集团资本股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示

     1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

     二、会议召开情况

     1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（周三）上午 10:00

     网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11

月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15—15:00期间的任意时间

     2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层

会议室

     3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

     4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事

会

     5. 现场会议主持人：副董事长卢耀忠先生

     6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的规定。

     三、会议出席情况

     1. 出席会议总体情况


                                    1
   通过现场和网络投票的股东及股东代表4,416人，代表股份10,198,746,273

股，占公司有表决权股份总数的80.6730%。其中：

   （1）现场会议出席情况

   现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表股份241,532,928股，

占公司有表决权股份总数的1.9105%。

   （2）网络投票情况

   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 股东共计

4,415人，代表股份9,957,213,345股，占公司有表决权股份总数的78.7625%。

   2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股

东大会。

   3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

   四、议案审议和表决情况

   1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

   2. 议案审议情况

   审议通过《关于2024年中期利润分配的预案》

   总表决情况：

   同意10,192,886,220股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的

99.9425%；反对4,819,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0473%；弃权1,040,945股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0102%。

   中小股东表决情况：

   同 意 76,386,185 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份总数的

92.8750%；反对4,819,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

5.8594%；弃权1,040,945股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的1.2656%。

   五、律师出具的法律意见

   1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

   2. 律师姓名：高怡敏、杨茜茜
                                       2
    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1. 公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

    2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2024年第

三次临时股东大会之法律意见书》。




                                       中国石油集团资本股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024年11月28日




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