股票代码：000620             股票简称：新华联         公告编号：2024-075



                新华联文化旅游发展股份有限公司

               第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六
次会议通知于2024年10月28日以电子邮件、专人送达方式向公司全体董事发出，
会议于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，
委托独立董事蒋赛女士参会；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本
次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
    根据公司工作需要，董事会同意免去杨云峰先生公司总裁职务，朱君良女士、
张毅先生公司副总裁职务，上述人员仍在公司担任其他职务。同时，董事会同意
聘任王赓宇先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
    王赓宇先生任职资格已经通过公司董事会提名委员会审查。
    本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
    董事长马晨山先生投弃权票，弃权原因是为了保持团队的稳定性并确保年度
工作目标的实现，同时也建议在完整财务年度，根据工作任务和目标再调整有关
人员。
    （二）审议通过了《2024年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。


特此公告。


                             新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                   2024年10月29日
    附件
    总裁简历：
    王赓宇，男，1986年出生，博士研究生学历，中国人民银行金融研究所博士
后研究员。2011年起任职于海通国际、中国人民银行总行等机构。现任北京华软
盈新资产管理有限公司董事长，湖南天象盈新科技发展有限公司董事长，上市公
司董事，为上市公司实际控制人。
    王赓宇先生通过湖南天象盈新科技发展有限公司间接持有公司
1,200,000,000股股票，占公司总股本20.44%，为公司实际控制人，除前述情况外，
王赓宇先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。王赓宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。