证券代码：000623            证券简称：吉林敖东              公告编号：2024-024


                      吉林敖东药业集团股份有限公司
                   第十一届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况
        1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
    八次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 14 日发出。
        2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开 。
        3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董 事
    李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
        4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
    董事会会议。
        5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公
    司章程》的规定。
        二、董事会会议审议情况
        1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股
    东大会审议）
        因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导 致公司
    股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

                   原条款                                       修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,588,937       第六条 公司注册资本为人民币 1,195,895,387
元。                                            元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,588,937         第十九条 公司的股份总数为 1,195,895,387
股，全部为普通股。                              股，全部为普通股。
        本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
        本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
    代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管
                                            1
理层办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。
    全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-026）。
    2、审议《关于对外投资的议案》
    根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司
（以下简称“延边药业”）共同出资叁亿元整（￥300,000,000.00）投资设立子
公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准，以下简称
“敖东安徽公司”），其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占敖东安徽
公司注册资本的 1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（￥297,000,000.00），
占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。敖东安徽公司主要从事现代中药（中成药、
中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和延伸服务（具体经营范围
以工商登记为准）。
    本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议，
并授权公司经营管理层具体负责敖东安徽公司的工商注册登记事宜。
    全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。
    3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    公司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
    三、备查文件
    1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 19 日
                                    2