证券代码:000623          证券简称:吉林敖东           公告编号:2024-058



                  吉林敖东药业集团股份有限公司
            第十一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十一次会议通知以书面方式于2024年8月19日发出。
    2、会议于2024年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名，其中李鹏先生、
肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会经审议认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内
容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的
财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见2024年8月31日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-
060）。
    2、审议《公司2024年中期现金分红预案》(本议案需提交股东大会审议）
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    2024 年半年度母公司实现净利润 695,893,302.57 元，加年初未分配利润
18,586,977,022.01 元，减去派发现金红利 717,537,232.20 元，截至 2024 年 6
月 30 日，公司可供分配利润共计 18,565,333,092.38 元。
    根据证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公
司董事会拟定 2024 年度中期利润分配预案为：以公司 2024 年度中期权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方
案日至实施权益分派股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案的
股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本项议案需经2024年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过，召开股东大会的时间另行通知。
    全文详见2024年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年中期现金
分红方案的公告》（公告编号：2024-061）。
    3、审议《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    截至2024年6月30日，公司累计实际使用募集资金210,386.69万元：2018年
度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年
度使用募集资金63,702.70万元，2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年
度使用募集资金9,334.48万元，2023年使用募集资金27,529.82万元，2024年上
半年使用募集资金12,015.94万元。2024年上半年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为511.64万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币
42,441.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额13,973.95
万元）。
    表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见2024年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。
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    4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确保不
影响募集资金使用需求的前提下，公司计划使用不超过 35,000.00 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额
度及期限内，资金可循环滚动使用。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项为公司董事会审批权
限，无需提交股东大会审议。
    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见2024年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-063）。
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                 2024年8月31日




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