证券代码：000623           证券简称：吉林敖东        公告编号：2024-075


                吉林敖东药业集团股份有限公司
                关于子公司之间吸收合并的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日
召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了
《关于子公司之间吸收合并的议案》，同意公司子公司吉林敖东鹿业有限责任公
司（以下简称“鹿业公司”）吸收合并公司全资子公司吉林敖东红石鹿业有限责
任公司（以下简称“红石鹿业”）。现将相关情况公告如下：
    一、吸收合并情况概述
    为进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升
公司资源的综合利用率，决定由公司子公司鹿业公司吸收合并红石鹿业。吸收合
并完成后，红石鹿业的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益、人员、
业务及其他一切权利和义务均由鹿业公司依法承续。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次吸收
合并事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本次吸收合并事项不涉
及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、吸收合并基本情况
    1、合并方的基本情况
    公司名称：吉林敖东鹿业有限责任公司
    法定代表人：徐永生
    公司类型：其他有限责任公司
    成立日期：2003 年 06 月 13 日
    注册资本：壹仟贰佰万元整
    统一社会信用代码：91222403749331290C

                                     1
    住所：敦化市大石头镇西鹿场
    是否为失信被执行人：否
    经营范围：梅花鹿养殖；鹿副产品加工、销售；中药材种植；农副产品购销；
保健滋补酒生产、销售；食品、强化食品；掺混肥（BB 肥）、有机肥的生产（凭
生产许可证经营）；农产品初加工服务；农业种植；农业技术开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽饲养技术转让；技
术推广服务；科技推广服务；科技咨询、科技协作、防病防疫。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股权结构：鹿业公司注册资本 1,200 万元，公司持有 1,000 万元出资额，占
鹿业公司注册资本的 83.33%,吉林敖东延边药业股份有限公司持有 200 万元出资
额，占鹿业公司注册资本的 16.67%。公司直接和间接持有鹿业公司的表决权比
例合计为 100.00%。
    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                        单位：元
   项目          2023 年 12 月 31 日（经审计）      2024 年 6 月 30 日（未经审计）
  总资产                            23,681,016.31                      21,616,203.62
  总负债                             1,488,696.62                         821,065.15
  净资产                            22,192,319.69                      20,795,138.47
   项目              2023 年度（经审计）             2024 年 1-6 月（未经审计）
 营业收入                           12,335,315.99                       2,378,005.50
  净利润                              -622,843.28                      -1,397,181.22
    2、被合并方的基本情况
    公司名称：吉林敖东红石鹿业有限责任公司
    法定代表人：徐永生
    公司类型：其他有限责任公司
    成立日期：2020 年 09 月 07 日
    营业期限：长期
    注册资本：叁仟万元整
    统一社会信用代码：91222403MA17NQP35A
    住所：延边州敦化市红石乡红石鹿场
    是否为失信被执行人：否
    经营范围：梅花鹿饲养；梅花鹿养殖；鹿副产品加工销售；中药材种植；农
                                       2
副产品购销；保健滋补酒生产销售；食品强化食品生产销售；掺混肥（BB 肥）
有机肥的生产（凭生产许可证经营）；农产品初加工服务；农业种植；农业技术
开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽
饲养技术转让；技术推广服务；科技推广服务；科技咨询、科技协作、防病防疫。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股权结构：红石鹿业注册资本 3,000 万元，公司持有 3,000 万元出资额，占
红石鹿业注册资本的 100.00%。
    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                       单位：元
   项目         2023 年 12 月 31 日（经审计）      2024 年 6 月 30 日（未经审计）
  总资产                           26,159,159.97                      26,101,114.95
  总负债                              160,923.08                          34,835.11
  净资产                           25,998,236.89                      26,066,279.84
   项目             2023 年度（经审计）             2024 年 1-6 月（未经审计）
 营业收入                           6,105,403.00                         282,680.00
  净利润                               87,427.27                          68,042.95
    三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
    1、合并基准日：2024 年 6 月 30 日。
    2、本次吸收合并完成后，红石鹿业的独立法人资格将被注销，其全部资产、
负债、人员、业务及其他一切权利义务全部由鹿业公司承继。在完成吸收合并全
部手续之前，鹿业公司、红石鹿业继续处理各自的日常经营管理业务。
    3、与本次吸收合并相关的债权、债务的告知义务按《公司法》规定执行。
    4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转
移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
    5、为便于实施本次子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司经营管理层
或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理
相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过
之日起至子公司吸收合并事项办理完毕为止。
    四、本次吸收合并事项对上市公司的影响
    1、本次鹿业公司吸收合并红石鹿业，能够进一步优化公司经营管理架构，
提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资源的综合利用率。
    2、本次涉及吸收合并的子公司，公司均直接或间接持有其 100.00%出资额，
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其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产
生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    五、本次吸收合并事项履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十三次会议，全票审议通
过了《关于子公司之间吸收合并的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届监事会第十二次会议，全票审议通
过了《关于子公司之间吸收合并的议案》。
    六、备查文件
    1、第十一届董事会第十三次会议决议；
    2、第十一届监事会第十二次会议决议。




                                       吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 31 日




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