证券代码：000623             证券简称：吉林敖东        公告编号:2024-072



                吉林敖东药业集团股份有限公司
            第十一届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十三次会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 20 日发出。
    2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事
李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2024 年第三季度报告全文》
    董事会经审议认为：《公司 2024 年第三季度报告全文》的编制程序、内容
以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的
财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。
    2、审议《关于子公司之间吸收合并的议案》

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    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-075）。
    三、备查文件
    1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 31 日




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