证券代码：000623          证券简称：吉林敖东           公告编号：2024-073



                吉林敖东药业集团股份有限公司
            第十一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
十二次会议通知以书面形式于 2024 年 10 月 20 日发出。
    2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人，其中：监事李安宁先生
以通讯表决方式出席本次会议。
    4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2024 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《公司 2024 年第三季度报告
全文》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。
    2、审议《关于子公司之间吸收合并的议案》
    表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证

                                    1
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-075）。
    三、备查文件
    1、第十一届监事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 10 月 31 日




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