股票代码：000629               股票简称：钒钛股份             公告编号：2024-31

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1．召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:50。
     （2）股东网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 2 日
9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 8
月 2 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
     2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
     3．召集人：公司董事会。
     4．主持人：公司董事马朝辉先生。
     5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规及本公司章程之规定。
     （二）会议的出席情况
     1．通过现场和网络投票的股东 983 人，代表股份 4,463,456,115

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股，占公司有表决权股份总数的 48.0201％。其中：通过现场投票的股
东 88 人，代表股份 3,605,935,788 股，占公司有表决权股份总数的
38.7945％。通过网络投票的股东 895 人，代表股份 857,520,327 股，
占公司有表决权股份总数的 9.2256％。
    2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请
四川卓乐律师事务所见证本次会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式补选罗吉春先生、朱波先生、曲绍
勇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通
过之日起。具体表决结果如下：
    1．选举罗吉春先生为第九届董事会非独立董事
    同意 4,439,278,220 股，占出席会议有效表决权总数的 99.4583%。
    表决结果：罗吉春先生当选第九届董事会非独立董事。


    2．选举朱波先生为第九届董事会非独立董事
    同意 4,439,670,800 股，占出席会议有效表决权总数的 99.4671%。
    表决结果：朱波先生当选第九届董事会非独立董事。


    3．选举曲绍勇先生为第九届董事会非独立董事
    同意 4,439,532,041 股，占出席会议有效表决权总数的 99.4640%。
    表决结果：曲绍勇先生当选第九届董事会非独立董事。


    （二）《关于增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的
议案》


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    本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东攀钢集团有
限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、攀钢集团成都钢铁有限
责任公司回避了表决。
    同意 859,857,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1899％；反对 6,119,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.7060％；弃权 902,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1041％。
    中小股东总表决情况：
    同意 343,513,822 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 97.9967％；反对 6,119,777 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7458％；弃权 902,610 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2575％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。


     三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
    （二）律师姓名：林燕 赵良银
    （三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    （一）第九届董事会第十四次会议决议；
    （二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；


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（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。


特此公告。




                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                2024 年 8 月 3 日




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