股票代码：000629              股票简称：钒钛股份             公告编号：2024-42

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以专人递送、
电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知
和议案资料，会议于 2024 年 12 月 2 日 16:30 以现场和通讯相结合的
方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董
事长罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司
章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：


     一、审议并通过了《关于拟与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关
联交易框架协议的议案》，同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会
审议。
     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于拟与鞍钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2025-2027 年度）〉
和〈销售框架协议（2025-2027 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编
号：2024-43）。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，本
议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避
了表决。
     本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案提交董事会审议前已经公司 2024 年第七次独立董事专门
会议审议通过。


    二、审议并通过了《关于拟与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金
融服务协议的议案》，同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议
（2025-2027 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-44）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，本
议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避
了表决。
    本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案提交董事会审议前已经公司 2024 年第七次独立董事专门
会议审议通过。


    三、审议并通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-45）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2024 年 12 月 20 日（周五）以现场和网络投票相结
合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。审议以下议案：
    （一）《关于与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关联交易框架协议
的议案》；
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    （二）《关于与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协议的议
案》。
    有关召开 2024 年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告
同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-46）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                         攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                   2024 年 12 月 3 日




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