股票代码：000629              股票简称：钒钛股份             公告编号：2024-47

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司独立董事刘胜良先生的辞职申请，刘胜良先生因个人工作
及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事
会相关专门委员会职务。刘胜良先生辞职后，将不在公司担任任何职
务。
     由于刘胜良先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低
于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及本公司章程等有关规定，刘胜良先生的辞职报告将在公司股东大会
补选出新任独立董事后生效。在此期间，刘胜良先生将按照相关法律
法规及本公司章程规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会
中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
     截至本公告披露日，刘胜良先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
     公司董事会对刘胜良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢！


     特此公告。


                              攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 4 日

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