证券代码：000631                证券简称：顺发恒业                  公告编号：2024-03


                   顺发恒业股份公司
           第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗 漏。



      一、监事会会议召开情况
      1、顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式向各
位监事发出。
      2、本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场+通讯表决的方式召开。
      3、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
      4、本次会议由监事长管大源先生主持。
      5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      1、审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
      经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内
容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有
利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优 化公司治理
结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现
公司的可持续发展。
      表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
      由于关联监事管大源先生、王涛先生作为本次员工持股计划参与对象，实
施了回避表决。上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2024 年度第一
次临时股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。
    《2024 年员工持股计划（草案）》和《监事会关于公司 2024 年员工持股计
划相关事项的核查意见》内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2024 年员工持股计划（草案）摘要》
详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    2、审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划
的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公
司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    由于关联监事管大源先生、王涛先生作为本次员工持股计划参与对象，实
施了回避表决。上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2024 年度第一
次临时股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。
   《2024 年员工持股计划管理办法》内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    三、备查文件
    1、《第九届监事会第十三次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                            顺发恒业股份公司
                                              监   事   会
                                            2024 年 2 月 3 日