证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-18
顺发恒业股份公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日 14：30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
5．主持人：公司董事长许小建先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次 股东大 会的股东及股 东授权 代表共计 19 人 ，代 表股份
1,587,353,064 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 67.83655%。
（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证
1
券账户中股份 55,311,694 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量
1,493,483,280 股，占公司有表决权股份总数的 63.82496%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份数量 93,869,784 股，
占公司有表决权股份总数的 4.01159%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1．《2023 年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,343,364 99.9994% 9,700 0.0006％ / / 通过
2．《2023 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,343,364 99.9994％ 9,700 0.0006％ / / 通过
3．《2023 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,343,364 99.9994% 9,700 0.0006％ / / 通过
2
4．《2023 年度财务报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,343,364 99.9994% 9,700 0.0006％ / / 通过
5．《2024 年度经营方针与经营计划》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,343,364 99.9994% 9,700 0.0006％ / / 通过
6．《2024 年度投资计划》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,343,364 99.9994% 9,700 0.0006％ / / 通过
7．《2024 年度财务预算报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,581,673,023 99.6422％ 5,680,041 0.3578％ / / 通过
8．《2023 年度利润分配预案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权 表决
3
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 结果
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,343,364 99.9994% 9,700 0.0006％ / / 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
95,511,584 99.9898％ 9,700 0.0102％ / /
9．《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施
了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
93,648,601 98.040％ 348,983 0.365％ 1,523,700 1.595％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
93,648,601 98.040％ 348,983 0.365％ 1,523,700 1.595％
10．《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
1,587,343,264 99.9994％ 9,800 0.0006％ / / 东所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
4
本次修订后的《公司章程（2024 年 5 月）》，请参见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
11．《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
1,587,343,264 99.99938％ 9,700 0.00061％ 100 0.00001% 东所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
本次修订后的《董事会议事规则》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
12．《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
1,587,343,264 99.9994％ 9,800 0.0006％ / / 东所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
本次修订后的《股东大会议事规则》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
13．《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,275,064 99.995086% 77,900 0.004908% 100 0.000006% 通过。
本次修订后的《关联方资金往来及对外担保管理制度》，请参见公司于同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
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14．《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,587,275,064 99.995086% 77,900 0.004908% 100 0.000006% 通过。
本次修订后的《关联交易管理制度》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、公司独立董事在本次股东大会上对 2023 年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2．律师姓名：黄夕晖、梁铭明
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大
会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2023 年年度股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2023 年年度股东大
会之法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2024年5月15日
6