证券代码：000631          证券简称：顺发恒业          公告编号：2024-20


                顺发恒业股份公司
        第九届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十六
次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式
向各位董事发出。
     2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。
     3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过公司《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
     同意将公司名称变更为“顺发恒能股份公司”，英文全称变更为“SHUNFA
HENGNENG Corporation”，并对《公司章程》相应条款进行修订。
     公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备
案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2024
年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上批准后方可生效。
     具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》。

     2、审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
    公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的
财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计 60 万元，其中：财务审计费用 50
万元、内部控制审计费用 10 万元。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前审议通过，并
同意提交本次董事会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会表决批准。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。


    3、审议通过公司《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2024 年 7 月 3 日 14:30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号 3
楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024 年度第二次临时
股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、《第九届董事会第二十六次会议决议》。


    特此公告。




                                               顺发恒业股份公司
                                                  董   事   会
                                               2024 年 6 月 17 日