证券代码：000631                    证券简称：顺发恒业                 公告编号：2024-28


                   顺发恒能股份公司
           第九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗 漏。



      一、监事会会议召开情况

      1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件及电话方式向各位监
事发出。
      2、本次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
      3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
      4、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
      根据公司日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年度预计与关联方万向一
二三股份公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司在提供劳务方面发生
日常关联交易，根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商 确定并签署
相关协议。
      监事会认为：公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交
易，属于公司及下属子公司与关联方持续发生的正常业务往来。日常关联交易
遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，不会对公司财务状况、经营成果产
生重大不利影响，亦不会构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
      表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
      具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、《第九届监事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                        顺发恒能股份公司
                                           监   事   会
                                        2024 年 7 月 18 日