证券代码：000631           证券简称：顺发恒业             公告编号：2024-36



                      顺发恒能股份公司
              第九届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件及电话方式向各位监事
发出。
     2、本次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。
     3、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过公司《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》
     鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，公司第九届监事会提名沈李泓、王群为第十届监事会非职
工监事候选人。
     本次被提名的非职工监事候选人尚需经公司 2024 年度第三次临时股东大
会选举通过后方可当选。本次非职工监事候选人选举通过后，将和公司职工代
表大会选举产生的职工监事共同组成第十届监事会。公司股东大会将采用累积
投票制对非职工监事候选人进行选举表决。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》。


     三、备查文件
1、《第九届监事会第十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                        顺发恒能股份公司
                                           监   事   会
                                        2024 年 9 月 25 日