证券代码：000631                   证券简称：顺发恒业                 公告编号：2024-39


                    顺发恒能股份公司
         关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第
九届董事会第二十九次会议审议通过。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分
     网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 14
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
     （2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投
票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决为准。
     6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 8 日。
     7、会议出席对象
     （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事及高级管理人员。

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               （3）公司聘请的律师。
               8、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

               二、会议审议事项
               （一）提交股东大会表决的提案名称
                                   表一   本次股东大会提案编码表
                                                                                备注
 提案编码               提案名称                                          该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
非累积投票提案

   1.00        《关于支付独立董事津贴的议案》                                      √

累积投票提案

   2.00        《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》               应选人数（6）人

   2.01        选举陈利军为第十届董事会非独立董事                                  √

   2.02        选举李爽为第十届董事会非独立董事                                    √

   2.03        选举凌感为第十届董事会非独立董事                                    √

   2.04        选举崔立国为第十届董事会非独立董事                                  √

   2.05        选举裘亦文为第十届董事会非独立董事                                  √

   2.06        选举赵子瑜为第十届董事会非独立董事                                  √

   3.00        《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》                 应选人数（3）人

   3.01        选举李历兵为第十届董事会独立董事                                    √

   3.02        选举邵劭为第十届董事会独立董事                                      √

   3.03        选举郑刚为第十届董事会独立董事                                      √

   4.00        《关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案》               应选人数（2）人

   4.01        选举沈李泓为第十届监事会非职工监事                                  √

   4.02        选举王群为第十届监事会非职工监事                                    √


               （二）提案内容披露情况
               上述提案内容已经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十
          八次会议审议通过，详细内容请参阅公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网
          （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
               （三）特别强调事项
               1、本次股东大会全部议案均需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者

                                                    2
是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
    2、本次股东大会议案 2 至议案 4 涉及选举非独立董事（6 人）、独立董事（3
人）及非职工监事（2 人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。其中：独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大
会方可进行选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东办理登记手续，请提供加盖公章的法人代表
证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应出示
本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公
章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公
章的法定代表人身份证复印。
    （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及
复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委
托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡复印
件办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2024 年 10 月 11 日 8 时至 17 时；
    3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 777 号
       联系电话：0571-82860631
       联系传真：0571-82865050
       电子邮箱：sfhy_000631@126.com
       联 系 人：钱嘉清、刘海英
    4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体流程详见附件 1。
                                     3
五、备查文件
1、公司《第九届董事会第二十九次会议决议》；
2、公司《第九届监事会第十八次会议决议》。



特此公告。




                                       顺发恒能股份公司
                                            董   事   会
                                       2024 年 9 月 25 日




                               4
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360631，投票简称：顺发投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表二     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事
   （如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事
    （如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事
    （如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
                                     5
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15，结束时间
为 2024 年 10 月 14 日 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
                  附件 2：

                                           授权委托书

                 兹全权委托                先生（女士）代表本单位（本人）出席顺发恒能股
           份公司2024年度第三次临时股东大会，并代为签署相关文件。本单位（本人）对
           有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。


                 委托人名称（签名或盖章）：


                 持有上市公司股份性质和数量：


                 受托人签名：                               身份证号码：


                 授权委托书签发日期：                       有效期限：

                 本单位（本人）对本次股东大会提案表决意见如下：

                                                               备注
提案                                                         该列打勾
                   提案名称                                                同意       反对   弃权
编码                                                         的栏目可
                                                               以投票
非累积投票提案
 1.00   《关于支付独立董事津贴的议案》                          √
累积投票提案
 2.00   《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》                       应选人数（6）人
 2.01   选举陈利军为第十届董事会非独立董事                      √       选举票数：
 2.02   选举李爽为第十届董事会非独立董事                        √       选举票数：
 2.03   选举凌感为第十届董事会非独立董事                        √       选举票数：
 2.04   选举崔立国为第十届董事会非独立董事                      √       选举票数：
 2.05   选举裘亦文为第十届董事会非独立董事                      √       选举票数：
 2.06   选举赵子瑜为第十届董事会非独立董事                      √       选举票数：
 3.00   《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》                         应选人数（3）人
 3.01   选举李历兵为第十届董事会独立董事                        √       选举票数：

                                                     7
                                                        备注
提案                                                  该列打勾
                  提案名称                                         同意       反对   弃权
编码                                                  的栏目可
                                                        以投票
3.02   选举邵劭为第十届董事会独立董事                    √      选举票数：
3.03   选举郑刚为第十届董事会独立董事                    √      选举票数：
4.00   《关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案》                应选人数（2）人
4.01   选举沈李泓为第十届监事会非职工监事                √      选举票数：
4.02   选举王群为第十届监事会非职工监事                  √      选举票数：

             注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效。




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