顺发恒业：第十届董事会第一次会议决议公告2024-10-15
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-47
顺发恒能股份公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以下
简称“本次会议”）经全体董事一致同意于 2024 年 10 月 14 日以现场表决与通讯
表决相结合方式召开。
2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
3、本次会议由陈利军主持。
4、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会选
举陈利军先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满止，公司法定代表人作相应变更。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各专门委员会的作用，加强
董事会决策规范化和专业化，现选举第十届董事会专门委员会成员如下：
（1）战略委员会成员：陈利军（董事长、主任委员）、李爽、郑刚（独立董
事）
（2）审计委员会成员：李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、
凌感
（3）提名与薪酬考核委员会成员：邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独
立董事）、崔立国
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经董事长陈利
军先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘
任盛树浩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事
长陈利军先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同
意聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司总经理盛
树浩先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会资格审查
通过，董事会同意聘任刘萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第一次会议决议》；
2、《董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年度第四次会议决议》；
3、《董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒能股份公司
董 事 会
2024 年 10 月 15 日
