证券代码：000631                    证券简称：顺发恒业                  公告编号：2024-50


                     顺发恒能股份公司
               第十届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



         一、董事会会议召开情况

         1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位董事
发出。
         2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
         3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
         4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


         二、董事会会议审议情况

         1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》
     本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第六次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。
         表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     公司《2024 年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮
资讯网上的公告。

         2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》
     本议案已经公司 2024 年度第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
     本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第六次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。
     表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表

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决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董
事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第四次临时股东大会表决批准，且关联股东
万向集团公司需回避表决。
    以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与
对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

    3、审议通过《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2024 年 11 月 15 日 14:30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号
3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024 年度第四次临
时股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》内容请详见刊登于同日
《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。


    三、备查文件
    1、《第十届董事会第二次会议决议》；
    2、《董事会审计委员会 2024 年度第六次会议决议》；
    3、《2024 年度第四次独立董事专门会议决议》；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           顺发恒能股份公司
                                              董   事   会
                                          2024 年 10 月 30 日




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