证券代码:000632        证券简称:三木集团        公告编号:2024-02


                     福建三木集团股份有限公司
              第十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 1 月
17 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限
的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-03）。上述议案需要提交公司
股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 2 月 2 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群
众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2024 年第二次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-04）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




                 福建三木集团股份有限公司董事会
                         2024 年 1 月 18 日




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