新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633           证券简称：合金投资        公告编号：2024-016


                   新疆合金投资股份有限公司
            第十二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 11
日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十三次会议通知。会议于
2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董
事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由
董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同
意将本议案提交董事会审议。关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时
予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    （一）第十二届董事会第十三次会议决议；
    （二）第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
    （三）借款协议。
    特此公告。
                                        新疆合金投资股份有限公司董事会
                                                二〇二四年七月十六日