新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资         公告编号：2024-025

                   新疆合金投资股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书王勇先生的书面辞职报告。王勇先生因工作调动原因，申请辞去董事会
秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告在送达公司董事会之日
起生效。截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份。
    王勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
    为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司
董事长韩士发先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司
章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
    公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼
    邮编：830004
    联系电话：0991-2315391
    联系传真：0991-2315391
    电子邮箱：hejintouzi@163.com


    特此公告。


                                        新疆合金投资股份有限公司董事会
                                               二〇二四年九月十四日