新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633              证券简称：合金投资         公告编号：2024-043


                       新疆合金投资股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议：2024 年 12 月 9 日（星期一）北京时间 16:00。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）董事
会。
    5、主持人：公司董事长韩士发先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    （1）通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 82,130,785 股，占公司有
表决权股份总数的 21.3268％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
       新疆合金投资股份有限公司
股份总数的 20.7422％。
    通过网络投票的股东 155 人，代表股份 2,251,210 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5846％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 2,251,210 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5846％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 2,251,210 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5846％。
    2、公司董事长韩士发，董事孙刚，独立董事马凤云、陈红柳，监事会主席李
雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩铁柱列席了会议，董事李圣君、
杨华强、副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。
    3、公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、提案的审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 81,302,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9911％；反
对 369,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4503％；弃权 458,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5586％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,422,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.1927％；反对 369,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
16.4272％；弃权 458,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 20.3802％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
      新疆合金投资股份有限公司
   1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
   2、见证律师：舒知堂、解冰
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、2024 年第二次临时股东大会决议
   2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的法律意见书


   特此公告。




                                         新疆合金投资股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十二月十日