证券代码：000651        证券简称：格力电器           公告编号：2024-036

                    珠海格力电器股份有限公司
            第十二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日以电
子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2024
年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会
议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审核<珠海格力电器股份
有限公司强化合规措施第三年度报告>的议案》。

    为不断提升公司合规管控水平，公司结合国内外对产品、服务等的合规要求
以及进一步优化合规工作计划，聘请外部专家出具《珠海格力电器股份有限公司
强化合规措施第三年度报告》（以下简称“《第三年度报告》”）等相关文件，
以保障公司高质量发展。董事会已审核《第三年度报告》，并授权董事张伟先生
签署相关文件。

    特此公告。



                                        珠海格力电器股份有限公司董事会

                                               二〇二四年十月十九日