证券代码：000659           证券简称：珠海中富            公告编号：2024-038



                       珠海中富实业股份有限公司
         第十一届监事会 2024 年第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会
2024 年第六次会议通知于 2024 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，会
议于 2024 年 5 月 21 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先
生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决
方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的
议案》
     公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向陕西新
丝路申请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易
事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议
案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，关联交易已获得
董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司
章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是
中小股东的利益，不影响公司的独立性。
     综上所述，监事会同意本次向控股股东申请财务资助暨关联交易
的事项。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。


    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                珠海中富实业股份有限公司监事会

                                           2024 年 5 月 21 日