证券代码：000659              证券简称：珠海中富            公告编号：2024-062


                     珠海中富实业股份有限公司
          第十一届监事会 2024 年第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会
2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议

于 2024 年 9 月 9 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主
持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议

通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予
预留股票期权的议案》

     经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不
存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。列入 2024 年股票期权激励

计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单的人员均具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，

符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）规定的激励对
象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。董事

会确定的授予日符合《管理办法》和激励计划草案中有关授予日的规定。
公司和激励对象均未出现不得授予股票期权的情形，本激励计划已经

履行了相关审批程序，本激励计划预留股票期权的授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司 2024 年股票期权激励计划授予预留股票期

权的授予日为 2024 年 9 月 9 日，以 1.89 元/股的行权价格向 12 名预
留授予激励对象授予 5,000,000 股股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象

授予预留股票期权的公告》。


    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                珠海中富实业股份有限公司监事会
                                        2024 年 9 月 9 日