证券代码：000659            证券简称：珠海中富            公告编号：2024-081


                       珠海中富实业股份有限公司
        第十一届监事会 2024 年第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会
2024 年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，
全体监事一致同意于 2024 年 12 月 13 日以现场加通讯表决方式召开
会议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，监事余晓辉、
职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席孔德
山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投
票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，对照上市
公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认
真自查论证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上
市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发
行股票的各项条件。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     二、逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票
方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司本次
向特定对象发行股票的方案，具体如下：（需逐项表决）
    （一）发行股票种类和面值
    本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）发行方式和发行时间
    本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在中国
证监会同意本次发行的注册有效期内选择适当时机实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）发行对象及认购方式
    本次发行对象为巽震投资，发行对象以现金方式全额认购。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）发行价格与定价原则
    公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会
2024 年第十七次会议决议公告日。
    本次发行的发行价格为 2.56 元/股，发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量）的 80%。
    如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、
送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调
整。
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股
送红股或转增股本数，调整后发行价格为 P1。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行股票的数量
    本次发行数量为 321,224,764 股，未超过本次发行前公司总股本
的 30%，最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册
的数量为准。
    若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间
发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数
量将作出进行相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量
因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本
次发行的股份数量将作相应调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）限售期安排
    本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之
日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证
券交易所的有关规定执行。
    本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增
股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）募集资金总额及用途
    本次发行募集资金总额为 82,233.54 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额将偿还债务和补充公司流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）本次向特定对象发行前的滚存利润安排
    在本次向特定对象发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共
享本次向特定对象发行完成前本公司的滚存未分配利润。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）上市地点
    本次向特定对象发行的股票在限售期届满后，将在深圳证券交易
所上市交易。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）本次向特定对象发行决议的有效期限
    本次向特定对象发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日
起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核
准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案尚需经公司
股东大会逐项审议，且最终以深圳证券交易所审核通过、中国证监会
同意注册的方案为准。

       三、审议通过《于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议
案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，公司编制了《珠海中富实业股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票预案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，
公司编制了《珠海中富实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，
并结合公司的具体情况，公司编制了《珠海中富实业股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    六、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
    鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且公
司最近五个会计年度内不存在通过向不特定对象发行证券、向特定对
象发行证券等方式募集资金的情况，根据中国证监会的有关规定，公
司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，
也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    七、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就
本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    八、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划的议案》
    根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发【2012】37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》（证监会公告【2022】3 号）等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2024-2026 年）股东回
报规划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    九、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                               珠海中富实业股份有限公司监事会

                                      2024 年 12 月 13 日