股票代码：000663       股票简称：永安林业     编号：2024-007

  福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性
                  公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或 “ 本 公 司 ” ） 于 2024 年 1 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场
表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方
便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事
宜提示性公告如下：
     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第一次临时
股东大会
     （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有
限公司董事会
     2023 年 12 月 29 日召开的公司第十届董事会第五次会议以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会
的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2024 年 1 月 17 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 10 日
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师：因公司重新履行选聘程序，聘请北京市
中伦文德律师事务所为公司常年法律顾问，并见证本次股东大会。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦公司
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
              表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注

                                                      该列打勾的
   提案编码                  提案名称
                                                      栏目可以投
                                                         票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累计投票提案

     1.00         关于更换年审会计师事务所的议案         √

    （二）披露情况
    上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第五次
会议审议通过，相关公告刊登于 2024 年 1 月 2 日的《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记事项
    （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法
人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、
出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式
登记。
    （二）登记地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11
楼董事会秘书处。
    （三）登记时间：2024 年 1 月 14 日-16 日上午 9:00～11:00，
下午 3:00～5:00。
    （四）会议联系方式：
    联系人：杨延冬
    联系地址：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11 层董事
会秘书处
    邮编：366000
    联系电话：（0598）3600083
    传真：（0598）3633415
    电子邮箱：stock@yonglin.com
    （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
      2. 授权委托书
            福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                     2024 年 1 月 15 日
附件 1

          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360663
    投票简称：永安投票
    （二）填报表决意见
    1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 17 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月
17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2

                       授权委托书
    兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）
出席福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本
次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□按
照自己的意愿表决。
                                                        备注
                                                    该列打勾的
   提案编码                  提案名称
                                                    栏目可以投
                                                        票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累计投票提案
      1.00        关于更换年审会计师事务所的议案        √




委托人（签字/盖章）：            委托人持股数量：



 受托人（签字）：                身份证号码：



                        委托日期：      年      月    日

    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。