股票代码：000663       股票简称：永安林业      编号：2024-011
    福建省永安林业（集团）股份有限公司
      关于股东表决权委托到期暨权益变动
                的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    本次权益变动基于股东表决权委托到期，不触及要约收购，
不会导致福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东、实际控制人发生变化。
    一、表决权委托的基本情况
    2020 年 4 月 12 日，中林集团控股有限公司（以下简称“中
林控股”）与福建省永安林业（集团）总公司（以下简称“永林
集团”）签署《中林集团控股有限公司与福建省永安林业（集团）
总公司关于中林（永安）控股有限公司合资协议》（以下简称“《合
资协议》”），约定由中林控股以货币出资与永林集团以持有的
公司 64,884,600 股股票出资共同设立中林（永安）控股有限公司
（以下简称“中林（永安）”），中林控股、永林集团在中林（永
安）中的持股比例分别为 51%、49%，由中林控股作为中林（永
安）的控股股东。2020 年 4 月 12 日，中林控股、永林集团作为
中林（永安）的发起人，与永安市财政局、永安市绿康投资发展
有限公司（原名“永安市林业建设投资公司”，以下简称“绿康



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投资”）签署《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司之表
决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定永
安市财政局、绿康投资将各自持有的永安林业 15,055,072 股、
1,729,700 股股票对应的表决权委托予中林（永安）行使。
    2020 年 5 月 6 日，中林控股、永林集团与永安市财政局、
绿康投资签署《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司之表
决权委托协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约
定《表决权委托协议》项下的权利委托期限为三年，前述期限届
满后，委托方转让被委托股份不受限制，且若委托方届时转让全
部或部分被委托股份的，受托方应当积极予以配合（包括办理委
托权利解除的相关手续等）。双方同意，未转让股份的委托权利
在前述期限届满后的三年内应继续根据《表决权委托协议》及本
协议的约定行使。为避免歧义，双方明确，《表决权委托协议》
项下任何被委托股份的权利委托期限累计最长不超过六年。
    上述具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 13 日、2020 年
5 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-011）、《关
于公司股东签署<关于福建省永安林业（集团）股份有限公司之
表决权委托协议的补充协议>的公告》（公告编号：2020-029）
等相关公告。
    根 据 公 司 于 2022 年 3 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《福建省永安林业（集团）股份



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有限公司关于国有股东部分国有股权无偿划转完成过户登记的
公告》（公告编号：2022-008），永安市财政局持有的公司股份
1,505,507 股已于 2022 年 3 月 4 日无偿划转给福建省财政厅，并
完成过户登记手续。本次无偿划转完成后，永安市财政局持有公
司股份 13,549,565 股，占公司总股本 4.02%。
    截至 2024 年 2 月 18 日，中林（永安）代永安市财政局、绿
康投资行使其各自持有的 13,549,565 股、1,729,700 股股票对应
的表决权。
    二、表决权委托到期的基本情况
    根据《表决权委托协议》第二条约定：“自中林永安完成设
立登记之日起【10】个工作日内，委托方将被委托股份上的包括
但不限于除财产性权利之外的全部股东权利独家且不可撤销地
委托给中林永安。”根据上述约定，中林（永安）于 2021 年 2 月
1 日设立，委托期限最迟于 2021 年 2 月 19 日开始计算。根据
《表决权委托协议》第三条约定：“本协议项下的权利委托期限
为三年。除委托方或中林永安在前述期限届满前 30 日向对方发
出本协议不再续期的书面通知，否则本协议自前述期限届满时
自动续期三年。”根据《补充协议》第一条约定：“……为避免歧
义，双方明确，《表决权委托协议》项下任何被委托股份的权利
委托期限累计最长不超过六年。”根据上述相关约定，委托期限
将于 2024 年 2 月 18 日届满三年（且累计最长不超过六年），如
委托方或中林（永安）在前述期限届满前 30 日向对方发出不再



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续期的书面通知的，委托期限将于 2024 年 2 月 19 日到期解除。
     2024 年 2 月 26 日，公司收到中林（永安）出具的《关于表
决权委托有效期届满不再委托的通知》（中林永安{2024}1 号），
告知中林（永安）已收到永安市财政局、绿康投资出具的《关于
解除福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托的通
知》，原通过《表决权委托协议》及《补充协议》委托给中林（永
安）行使的永安市财政局、绿康投资持有的公司股份对应的表决
权，于 2024 年 2 月 18 日有效期届满后，自 2024 年 2 月 19 日
起不再委托中林（永安）行使。

     三、表决权委托到期前后股东权益变动情况

     本次表决权委托到期前后各方权益变动情况如下：
                            本次权益变动前                         本次权益变动后
   主体        持股数量       持股比例   表决权比例   持股数量（      持股比例   表决权比例
               （股）           （%）      （%）          股）          （%）      （%）

中林（永安）   64,884,600       19.27        23.81    64,884,600       19.27        19.27

永安市财政局   13,549,565       4.02         0.00     13,549,565        4.02        4.02

  绿康投资     1,729,700        0.51         0.00      1,729,700        0.51        0.51

     四、本次权益变动对公司的影响
     1.《表决权委托协议》及《补充协议》约定的股东表决权委
托到期，中林（永安）与永安市财政局、绿康投资因表决权委托
而形成的一致行动关系的解除，不违反《中华人民共和国公司法》
《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等



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有关法律法规、规范性文件的规定，不会导致公司主营业务发生
变化，不会对公司日常经营活动和财务状况产生重大影响，不会
影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规
范的法人治理结构。
    2.本次表决权委托到期前，公司控股股东中林（永安）持有
公司股份为 64,884,600 股，持股比例为 19.27%，拥有表决权比
例为 23.81%，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员
会；本次表决权委托到期后，公司控股股东中林（永安）持有公
司股份数不变，仍为 64,884,600 股，持股比例为 19.27%，拥有
表决权比例为 19.27%，持有股份数对应的表决权将恢复为与持
股数及持股比例一致，公司实际控制人仍为国务院国有资产监
督管理委员会。本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际
控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不影响公司治理的稳
定性，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
    五、备查文件
    1.《表决权委托协议》及《补充协议》；
    2.中林（永安）向公司出具的《关于表决权委托有效期届满
不再委托的通知》。
    特此公告。
                 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                        2024 年 2 月 26 日




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