股票代码：000663       股票简称：永安林业       编号：2024-039

   福建省永安林业（集团）股份有限公司
   关于召开2023年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或 “ 本 公 司 ” ） 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《年度股
东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方
式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表
决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年度股东大会。
     （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有
限公司董事会
     2024 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第七次会议以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司
2023 年度股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会
的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
            表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
提案编码                 提案名称                   该列打勾的栏
                                                    目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

  非累计
投票提案

  1.00          公司董事会 2023 年度工作报告             √

  2.00          公司监事会 2023 年度工作报告             √

  3.00          关于计提资产减值准备的议案               √

  4.00           公司 2023 年度财务决算报告              √

  5.00           公司 2023 年度利润分配预案              √

  6.00         公司 2023 年年度报告全文及摘要            √

  7.00          关于修订《公司章程》的议案               √

  8.00      关于修订《公司董事会议事规则》的议案         √

  9.00     关于修订《公司独立董事工作制度》的议案        √

 10.00     关于补选公司第十届董事会独立董事的议案        √

（二）其他内容
听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
（三）披露情况
    上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第七次
会议，第十届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于 2024
年 4 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案 7、8 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
    三、会议登记事项
    （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法
人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、
出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式
登记。
    （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司
11 楼本公司董事会秘书处。
    （三）登记时间：2024 年 5 月 15 日—17 日上午 9:00—11:00，
下午 3:00—5:00。
    （四）会议联系方式：
    联系人：杨延冬
    联系地址：福建省永安市南坑路 638 号 11 楼公司董事会秘
书处。
    邮编：366000
    联系电话：(0598)3614875
    传真：(0598)3633415
    电子邮箱：stock@yonglin.com
    （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第七次会议决议；
    2.公司第十届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                          2024 年 5 月 14 日
附件 1

           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360663
    投票简称：永安投票
    （二）填报表决意见
    1.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月
21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024
年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   附件 2

                                 授权委托书
          兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出
   席福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年度股东大
   会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次
   会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□
   按照自己的意愿表决。
                                                备注      同意    反对    弃权
 提案编码                 提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

                 议案：除累积投票议案外的所有
   100                                           √
                           议案

非累计 投票
提案


   1.00        公司董事会 2023 年度工作报告      √


   2.00        公司监事会 2023 年度工作报告      √


   3.00        关于计提资产减值准备的议案        √


   4.00         公司 2023 年度财务决算报告       √


   5.00         公司 2023 年度利润分配预案       √


   6.00       公司 2023 年年度报告全文及摘要     √
7.00        关于修订《公司章程》的议案       √


          关于修订《公司董事会议事规则》的
8.00                                         √
                        议案

          关于修订《公司独立董事工作制度》
9.00                                         √
                      的议案

           关于补选公司第十届董事会独立董
10.00                                        √
                     事的议案




委托人（签字/盖章）：                    委托人持股数量：



 受托人（签字）：                        身份证号码：




                             委托日期：           年    月   日

        本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。