永安林业:关于召开2023年度股东大会的提示性公告2024-05-15
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-039
福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
或 “ 本 公 司 ” ) 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上刊登了《年度股
东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方
式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表
决权,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次会议为公司 2023 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有
限公司董事会
2024 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第七次会议以 6
票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司
2023 年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会
的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(四)会议召开的日期、时间
现场会议时间:2024 年 5 月 21 日下午 15:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2024 年 5 月 13 日
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计
投票提案
1.00 公司董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 公司监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 关于计提资产减值准备的议案 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
6.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
8.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
9.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
10.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 √
(二)其他内容
听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
(三)披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第七次
会议,第十届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于 2024
年 4 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
上述议案 7、8 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
(一)登记方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持法
人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、
出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式
登记。
(二)登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司
11 楼本公司董事会秘书处。
(三)登记时间:2024 年 5 月 15 日—17 日上午 9:00—11:00,
下午 3:00—5:00。
(四)会议联系方式:
联系人:杨延冬
联系地址:福建省永安市南坑路 638 号 11 楼公司董事会秘
书处。
邮编:366000
联系电话:(0598)3614875
传真:(0598)3633415
电子邮箱:stock@yonglin.com
(五)会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议;
2.公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360663
投票简称:永安投票
(二)填报表决意见
1.填报表决意见:同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复
投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;
如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2024 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月
21 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024
年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016
年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出
席福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年度股东大
会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次
会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□
按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
议案:除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累计 投票
提案
1.00 公司董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 公司监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 关于计提资产减值准备的议案 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
6.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《公司董事会议事规则》的
8.00 √
议案
关于修订《公司独立董事工作制度》
9.00 √
的议案
关于补选公司第十届董事会独立董
10.00 √
事的议案
委托人(签字/盖章): 委托人持股数量:
受托人(签字): 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。