证券代码：000663        股票简称：永安林业       编号：2024-040

     福建省永安林业（集团）股份有限公司
         2023 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间
     现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦公司会议室
     （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开


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    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：公司董事长吕锦程先生
    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
    （七）会议的出席情况
     股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 93,567,079 股，
占上市公司总股份的 27.7908％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 92,337,079 股，占上市公司总股份的 27.4254％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,230,000 股，占上市公司
总股份的 0.3653％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 2,521,614
股，占上市公司总股份的 0.7490％。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 1,291,614 股，占上市公司总股份的 0.3836％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,230,000 股，占上市
公司总股份的 0.3653％。
    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：



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    议案 1：《公司董事会 2023 年度工作报告》
    总表决情况：
    同 意 91,112,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    议案 2：《公司监事会 2023 年度工作报告》
    总表决情况：
    同 意 91,112,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小



                                 3
股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
    议案 3：《关于计提资产减值准备的议案》
    总表决情况：
    同 意 91,112,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
    议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同 意 92,337,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6854％；反对 1,230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,291,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.2217％；反对 1,230,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 48.7783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占



                                 4
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同 意 92,337,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6854％；反对 1,230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,291,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.2217％；反对 1,230,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 48.7783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获
得通过。
    议案 6：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同 意 91,112,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583％；



                                 5
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
    议案 7：《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同 意 93,382,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    议案 8：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同 意 93,382,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：



                                 6
    同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    议案 9：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同 意 93,382,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    议案 10：《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同 意 93,382,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的



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99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    其他内容：听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
    （二）律师姓名：李敏、张晓萌
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
    （二）法律意见书。
    特此公告！



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福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
             2024 年 5 月 21 日




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