永安林业:关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告2024-05-22
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-042
福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了
《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》,现将相
关情况公告如下:
公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会,审议通
过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,张宝文先
生已通过股东大会选举成为公司董事会独立董事,同时江斌先生
的辞职报告已正式生效。
由于董事会及专门委员会成员发生变更,为完善公司治理结
构,保障公司董事会专门委员会规范运作,根据《上市公司独立
董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相
关规定,对第十届董事会专门委员会部分委员进行调整,任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本次调整后董事会各专门委员会组成如下:
1.战略发展委员会由吕锦程先生、刘雪娇女士、陆元昌先生、
张宝文先生组成,由吕锦程先生担任召集人;
2.审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、陆元昌先生、张
宝文先生组成,由刘雪娇女士担任召集人;
3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、张宝文先生、刘
雪娇女士组成,由陆元昌先生担任召集人;
4.薪酬与考核委员会由张宝文先生、吕锦程先生、陆元昌先
生、刘雪娇女士组成,由张宝文先生担任召集人。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日