证券代码：000663        股票简称：永安林业       编号：2024-058

     福建省永安林业（集团）股份有限公司
     2024 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间
     现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日下午
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 7 月 24 日 上 午 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 下 午
13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤
业大厦公司 8 楼会议室
     （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开


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    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：公司董事长吕锦程先生
    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
    （七）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 91,381,561 股，
占公司有表决权股份总数的 27.1416％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 91,062,079 股，
占公司有表决权股份总数的 27.0468％。
    通过网络投票的股东 41 人，代表股份 319,482 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0949％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 336,096
股，占公司有表决权股份总数的 0.0998％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,614 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0049％。
    通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 319,482 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0949％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次
股东大会。
    二、议案审议表决情况



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    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
    议案 1：《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举彭亚峰先生、张卫泳先生
为第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满之日止，具体选举结果如下：
    总表决情况：
    1.01.候选人：关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董事
    同意股份数:91,086,150 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.6767%。
    1.02.候选人：关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董事
    同意股份数:91,096,080 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.6876%。
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董事
    同意股份数:40,685 股，占出席会议有表决权中小股东所持
股份的 12.1052%。
    1.02.候选人：关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董事
    同意股份数:50,615 股，占出席会议有表决权中小股东所持
股份的 15.0597%。

    表决结果：彭亚峰、张卫泳先生当选为公司第十届董事会独


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立董事。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
    （二）律师姓名：李敏、张晓萌
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有
效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
    （二）法律意见书。
    特此公告！




                   福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
                                 2024 年 7 月 24 日




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