证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-016
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 47 人，代表股份数为 514,057,889 股，占公司有表决权股份总数
的 45.3152%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 433,802,864 股，占公司有表决权股份总数的 38.2406%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 38 人，代表
股份数为 80,255,025 股，占公司有表决权股份总数的 7.0746%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）37 人，代
表股份数为 3,976,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.3505%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《公司 2023 年年 出席会议有表决权股东 512,937,289 99.7820% 1,114,100 0.2167% 6,500 0.0013% 通过
度报告》全文及摘要 其中：中小股东 2,855,520 71.8167% 1,114,100 28.0198% 6,500 0.1635%
2.00《公司 2023 年度 出席会议有表决权股东 512,937,289 99.7820% 1,114,100 0.2167% 6,500 0.0013% 通过
董事会报告》 其中：中小股东 2,855,520 71.8167% 1,114,100 28.0198% 6,500 0.1635%
3.00《公司 2023 年度 出席会议有表决权股东 512,915,289 99.7777% 1,136,100 0.2210% 6,500 0.0013% 通过
监事会报告》 其中：中小股东 2,833,520 71.2634% 1,136,100 28.5731% 6,500 0.1635%
4.00《公司 2023 年度 出席会议有表决权股东 512,915,289 99.7777% 1,136,100 0.2210% 6,500 0.0013% 通过
财务决算报告》 其中：中小股东 2,833,520 71.2634% 1,136,100 28.5731% 6,500 0.1635%
5.00《公司 2024 年度 出席会议有表决权股东 510,144,689 99.2388% 3,906,700 0.7600% 6,500 0.0013% 通过
财务预算报告》 其中：中小股东 62,920 1.5824% 3,906,700 98.2541% 6,500 0.1635%
6.00《公司 2023 年度 出席会议有表决权股东 512,903,689 99.7755% 1,154,200 0.2245% 0 0.0000% 通过
利润分配的预案》 其中：中小股东 2,821,920 70.9717% 1,154,200 29.0283% 0 0.0000%
7.00《关于申请 2024 出席会议有表决权股东 512,774,189 99.7503% 1,283,700 0.2497% 0 0.0000% 通过
年度银行综合授信的
其中：中小股东 2,692,420 67.7148% 1,283,700 32.2852% 0 0.0000%
议案》
8.00《关于公司未弥补 出席会议有表决权股东 512,907,289 99.7762% 1,150,600 0.2238% 0 0.0000% 通过
亏损达到实收股本总
其中：中小股东 2,825,520 71.0622% 1,150,600 28.9378% 0 0.0000%
额三分之一的议案》
9.00《关于制定公司< 出席会议有表决权股东 512,937,289 99.7820% 1,114,100 0.2167% 6,500 0.0013% 通过
独立董事制度>的议
案》
其中：中小股东 2,855,520 71.8167% 1,114,100 28.0198% 6,500 0.1635%
10.00《关于制定公司< 通过
出席会议有表决权股东 512,907,289 99.7762% 1,144,100 0.2226% 6,500 0.0013%
对外担保管理制度>的
议案》 其中：中小股东 2,825,520 71.0622% 1,144,100 28.7743% 6,500 0.1635%
本次股东大会听取了独立董事 2023 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日
