证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2024-020
转债代码：127007      转债简称：湖广转债

           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           第十届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 5 月 21 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日
以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程
的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意按照《湖北省广播电视信息网

络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向
下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事
会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详

见 公 司 于 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正
“湖广转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通
过。
    2、审议《关于更换公司董事的议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于更换公司董事的公告》（公
告编号：2024-022）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：此议案获得通过。同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-023）。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第二十三次会议决议
    特此公告。


                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                 二〇二四年五月二十八日