证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2024-025
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）14:30。
    网络投票时间：2024 年 6 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
    （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
            2、会议出席情况
            （1）出席会议股东的总体情况
            参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
    计 61 人，代表股份数为 513,229,589 股，占公司有表决权股份总数
    的 45.2348%。
            其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
    数为 506,663,269 股，占公司有表决权股份总数的 44.6561%；通过
    深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 51 人，代
    表股份数为 6,566,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.5787%。
            （2）中小股东出席会议情况
            参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
    单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）51 人，代
    表股份数为 6,566,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.5787%。
            （3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
    请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
            二、 议案审议表决情况
            本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
    审议了以下议案：

                                                           表决情况



                                         同意                             反对                        弃权             表决结果
议案序号与名称     分类

                                 股数            比例            股数              比例      股数             比例

                 出席会议有
1.00《关于董事                506,942,469       98.7750%      6,287,120          1.2250%      0              0.0000%
                 表决权股东
会提议向下修正
                                                                                                                        通过
“湖广转债”转   其中：中小
                               279,200          4.2520%       6,287,120          95.7480%     0              0.0000%
股价格的议案》     股东

                 出席会议有
2.00《关于更换                509,645,269       99.3016%      3,129,720          0.6098%    454,600          0.0886%
                 表决权股东
 公司董事的议
                                                                                                                        通过
                 其中：中小
     案》                     2,982,000         45.4136%      3,129,720          47.6632%   454,600          6.9232%
                   股东
   说明：议案 1.00 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份

总数的三分之二以上表决通过。

     三、律师出具的法律意见
     本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见
证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
     2、湖北天明律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
     特此公告


                        湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                   二〇二四年六月十三日