证券代码：000665      证券简称：湖北广电     公告编号：2024-039


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
        第十届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件或书
面送达等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式
召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、
内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报
告摘要》（公告编号：2024-040）。
    此议案已经董事会审计委员会审议通过。
    2、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网
络武汉投资有限公司的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电
视信息网络武汉投资有限公司。同意提请股东大会授权公司经营管理

层具体办理吸收合并相关事宜。具体内容详见同日登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司吸收合并
全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的公告》（公

告编号：2024-041）。
    此议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
以特别决议方式审议。
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-042），
    此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    4、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于召开 2024 年第二次临时
股东大会的会议通知》（公告编号： 2024-043）。
    三、备查文件
    公司董事会会议决议
    特此公告
                    湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                             二〇二四年八月十六日